證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2021-013
廣州珠江實業開闢股份無限公司
&n水泥bsp;第十屆董事會
2021年第四次會經過議定議通知佈告
本公司董事會及全部董事包管本通知佈告內在的事務不存在任何虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉，並對其內在的事務的真正的性、正確性和完全性承當個體及連帶義務。
廣州珠江實業開闢股份無限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2021年第四次會議以書面投遞和電子郵件方法於2021年4月4日收回告訴和會議資料，並於2021年4月9日以通信表決方法召開。應餐與加入會議董事9人，現實餐與加入會議董事9人。本次會議召開合適《公司法》和《公司章程》的規則。會議由張研董事長掌管，構成瞭如下決定：
一、審議經由過程《關於為湖南新地置業成長無限公司供給擔保的議案》
表決成果：批准9票，否決0票，棄權0票。
批准公司為控股子公司湖南新地置業成長無限公司擬向長沙鄉村貿易銀行股份無限公司嶽麓支行請求開闢存款1.2億元，供給不跨越1.08億元連帶義務擔保。公司自力董事頒發瞭批准的自力看法，詳細內在的事務詳窗簾見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。
二、審議經由過程《關於2021年度向金融機構請求融資額度的議案》
表決成果：批准9票，否決0票，棄權0票。
為知足公司及部屬公司2021年日常運營和項目拓展的資金需求，擬向金融機構請求總額不跨越國民幣50億元（包含借新還舊）的融資額度，包含但不限於項目開闢存款、活動資金存款、並購存款等存款營業，並依據相干“什麼是你的公司嗎？”“那是我的家鄉，我這樣做。”“你最好說實話金融機構請求，以公司符合法規擁有的財富作為上述融資的典質物或質押物。
批准公司及部屬公司依據現實資金需求選擇金融機構停止融資，在上述融資額度內，受權法定代表人與金融機構簽訂相干的法令文件，受權刻日自本領項經董事會審議經由過程之日起一年內有用。
三、審議經由過程《關於非公然協定讓渡廣州珠江物業治理無限公司80%股權暨聯繫關係買賣的議案》
表決成果：批准8票，否決0票，棄權0票。
批准公司經由過程非公然協定讓渡的方法向廣州珠江城市治理團體無限公司讓渡公司持有的廣州珠江物業治理無限公司80%股權，讓渡價款為2防水,配電261.464萬元。
聯繫關係董事伍松濤師長教師回避表決，公司自力董事頒發瞭批准的事前承認和自力看法，詳細內在的事務詳見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議經由過程《關於向子公司增資暨子公司向孫公司增資的議案》
表決成果：批准9票，否決0票，棄權0票。
批准依照持股比例50%向控股子公司廣州雋峰房地產開闢無限公司增資暨廣州雋峰房地產開闢無限公司向孫公司廣州雋浩房地產開闢無限公司增資，增資額度為國民幣37,500萬元。公司自力董事頒發瞭批准的自力看法，詳細內在的事務詳見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。
五、審議經由過程《關温度没有遇到的事情，她关心的，现在只是遇到了一个人所以玩，难免它会不高兴於廣州璟潤房地產開闢無限公司增資擴股增發34%股權的議案》
表決成果：批准9票，否決0票，棄權0票。
批准公司全資子公司廣州璟潤房地產開闢無限公司經由過程廣州市產權買賣所增資擴股增發34%股權，征聚集作方配合開闢扶植增城區塔崗村019地塊。公司自力董事頒發瞭批准的自力看法。
特此通知佈告。
廣州珠江實業開闢股份無限公司
董事會
2021年4月13日
證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2021-014
廣州珠江實業開闢股份無限公司
關於為湖南新地置業成長無限公司
供給擔保的通知佈告
本公司董事會及全部董事包管本通知佈告內在的事務不存在任何虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉，並對其內在的事務的真正的性、正確性和完全性承當個體及連帶義務。
主要內在的事務提醒：
● 被擔保人稱號：湖南新地置業成長無限公司（以下簡稱“湖南新地公司”）
● 擔保金額：不跨越1.08億元，除此次擔保外，廣州珠江實業開闢股份無限公司（以下簡稱“公司”）對湖南新地公司的擔保餘額為0。
● 本次擔保不觸及反擔保，無對外擔保過期。
● 本次擔保未組成聯繫關係買賣，未組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
● 本次擔保曾經公司第十屆董事會2021年第四次會議審議經由過程，此次擔保包括在2020年受權對外擔保額度范圍內，無需提交股東年夜會審議。
公司控股子公司湖南新地公司因新地西方明珠二期項目開闢需求，擬向長沙鄉村貿易銀行股份無限公司嶽麓支行請求開闢存款1.2億元，以新地西方明珠二期項目地盤及在建工程作為典質，公司擬按90%股比供給連帶義務包管擔保，本次擔保金額不跨越1.08億元。
20配線20年4月7日，公司第九屆董事會2020年第二次會議，以及2020年4月29日，公司2019年年度股東年夜會審議經由過程瞭《關於2020年度受權對外擔保額度的議案》，批准公司為全資子公司、控股子公司2020年度向金融機構請求融資供給擔保，擔保總額不跨越國民幣46億元，受權刻日自股東年夜會審議經由過程之日起一年，此中受權為湖南新地公司新地西方明珠項目二期開闢存款供給2億元擔保額度。此次擔保包括在上述受權范圍內。
此次擔保是為知足湖南新地公司項目開闢扶植資金需求，被擔保方為公司控股子公司,公司可以實時掌控其資信狀態，對其擔保的風險是可控的，不會傷害損失上市公司及公司股東的好處。
一、擔保情形概述
公司控股子公司湖南新地公司因新地西方明珠二期項目開闢需求，擬向長沙鄉村貿易銀行股份無限公司嶽麓支行請求開闢存款1.2億元，公司擬按90%股比供給連帶義務包管擔保，本次擔保金額不跨越1.08億元。
融資重要前提如下：
（一）債務人：長沙鄉村貿易銀行股份無限公司嶽麓支行
（二）範圍：國民幣不跨越1.2億元
（三）刻日：不跨越3年
（四）存款利率：年利率6%（基準利率上浮26%）
（五）資金用處：新地西方明珠二期項目開闢扶植
（六）典質物：以新地西方明珠二期項目地盤及在建工程作為典質
（七）擔保情形：由公司按持有湖南新地公司90%股比供給連帶義務包管擔保
二、被擔保人基礎情形
（一）企業稱號：湖南新地置業成長無限公司
（二）企業性質：其他無限義務公司
（三）註冊地址：長沙市看城區月亮島街道金星北路三段209號
（四）法定代表人：張鐵軍
（五）註冊本錢：國民幣800萬元
（六）運營范圍：房地產投資與開闢（不得從事接收存款、集資收款、受托存款、發放存款等國傢金融監管及財務信譽營業）；商品房發賣；物業治理；基本舉措措施扶植；房地產中介徵詢辦事；修建、裝潢裝飾資料、鋼材、機電產物、通訊裝備批零兼營；高新技巧的研發和技巧辦事。（觸及行政允許的憑允許證運營）
（七）與本公司的關系：為本公司控股子公司
（八）被擔保人的財政情形：截至2019年末，湖南新地公司資產總額為358,224,272.67元，資產凈額為155,191,946.19元；2019年度，湖南新地公司營業支出為421,878,314.24元，凈利潤為95,913,597.08元。（以上數據曾經審計）
截至2020年9月30日，湖南新地公司資產總額為231,990,842.86元，資產凈額為13,283,502.74元；2020年1-9月，湖南新地公司營業支出為259,412,115.86元，凈利潤為59,927,573.12元。（以上數據未經審計）
三、擔保協定的重要內在的事務
（一）擔保人：廣州珠江實業開闢股份無限公司
&n空調工程bsp;被擔保人：湖南新地置業成長無限公司
債務人：長沙鄉村貿易銀行股份無限公司嶽麓支行
（二）擔保方法
擔保方法為供給連帶義務包管擔保。
（三）擔保范圍
擔保范圍：債權人根據主合同與債務人產生的所有的債權本金餘額之和，以及利錢、過期利錢、罰息、復利、違約金、債務人根據主合同商定提早收貸發生的可得利錢喪失、傷害損失賠還償付金以及債務人完成債務的所需支出（包含但不限於訴訟費、履行費、完成債務和包管權的所需支出、過戶費、lawyer 費、差盤纏、稅金）和其他敷衍的所需支出。本次擔保金額不跨越國民幣1.08億元。
（四）擔保刻日
擔保的時代自立合同項下的告貸刻日屆滿之日起三年；主合同斷定的債權分期實行的，包管時代為最初一期債權實行期屆滿之日起三年；的七個孩子和青少年。債務人依據商定公佈告貸提早到期的，則包管時代為債務人向告貸人公佈提早還款之日起三年。
四、累計對外擔保多少數字及過期擔保的多少數字
截止今朝，公司沒有對湖南新地公司的擔保餘額。除本次擔保事項外，公司對外擔保餘額為51.27億元，此中，對公司控股股東廣州珠江實業團體無限公司的反擔保餘額為34.30億元；對公司全資子公司或控股子公司的擔保餘額為16.97億元。公司對外擔保餘額、對全資子公司或控股子公司的擔保餘額分辨占公司經審計的2019年底合並報表回屬於母公司一切者權益的159.52%和52.80%，無過期擔保。
廣州珠江實業開闢股份無限公司董事會
2021年4月13日
證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2021-01迫吃一碗飯。5
廣州珠江實業開闢股份無限公司
關於非公然協定讓渡廣州珠江
物業治理無限公司80%股權
暨聯繫關係買賣的通知佈告
本公司董事會及全部董事包管本通知佈告內在的事務不存在任何虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉，並對其內在的事務的真正的性、正確性和完全性承當個體及連帶義務。
主要內在的事務提醒：
● 廣州珠江實業開闢股份無限公司（以下簡稱“公司”）擬經由過程非公然協定讓渡的方法將公司持有的廣州珠江物業治理無限公司（以下簡稱“珠江物管公司”）80%的股權讓渡給廣州珠江城市治理團體無限公司（以下簡稱“珠江治理公司”），讓渡價為國民幣2,261.464萬元。
● 珠江治理公司為公司的控股股東廣州珠江實業團體無限公司（以下簡稱“珠實團體”）的全資子公司，本次買賣組成聯繫關係買賣，但不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
● 曩昔12個月內，公司與珠實團體及其部屬公司累計產生瞭5次聯繫關係買賣。
&水泥nbsp;● 本次買賣曾經公司第十屆董事會2021年第四次會議審議經由過程，聯繫關係董事伍松濤回避表決，本次買賣無需提交公司股東年夜會審議。本次買賣尚需受讓方出資企業審批。
一、聯繫關係買賣概述
（一）為優化資產構造，專註公司房地產開闢運營主業，公司擬經由過程非公然協定方法以國民幣2,261.464萬元股權對價款將珠江物管公司80%的股權讓渡珠江治理公司。本次買賣前，公司與廣州珠江實業開闢技巧辦事部門別持有珠江物管公司的股權比例為80%、20%；本次買賣完成後，公司將不再持有珠江物管公司股權。在標的股權打點工商變革掛號手續完成之日前，珠江物管公司的公司管理及治理方法保持原狀不變。
（二）依據《上海證券買賣所股票上市規定》，珠江治理公司是珠實團體全資子公司，組成公司聯繫關係方，故本次買賣組成聯繫關係買賣；但未組成嚴重資產重組，買賣實行不存在嚴重法令妨礙。
（三）依據《企業國有資產買賣監視治理措施》（財務部令第32號）的相干規則，統一國傢出資企業及其各級控濾水器股企業或現實把持企業之間因實行外部重組整合停止產權讓渡的，經國傢出資企業審經過議定策，可以采取非公然協定讓渡方法。
（四）本次買賣曾經公司第十屆董事會2021年第四次會議審議經由過程，聯繫關係董事伍松濤回避表決。自力董事停止瞭事前承認並頒發瞭批准的自力看法。本次買賣無需提交股東年夜會審議，尚需受讓方出資企業審批。
自力董事事前承認如下：
公司關於非公然協定讓渡廣州珠江物業治理無限公司80%股權暨聯繫關係買賣的事項，是為優化公司資產構造，專註房地產開闢運營主業。同時，本次聯繫關係買賣遵守客不雅、公正、公允的準繩停止，保護瞭各方的好處。木工本次聯繫關係買賣不組成對公司自力性的影響，沒有傷害損失分離式冷氣公司及股東、特殊是中小股東的好處。我們批准將《關於非公然協定讓渡廣州珠江物業治理無限公司80%股權暨聯繫關係買賣的議案》提交董事會審議，聯繫關係董事回避表決。
自力董事自力看法如下：
公司委托具有從事證券辦事業標準的深圳市鵬信資產評價地盤房地產估價無限公司出具瞭資產評價陳述，其出具的資產評價陳述合適現實情形。本次買賣是為優化公司資產構造，專註房地產開闢運營主業。同時，本次聯繫關係買賣遵守客不雅、公正、公允的準繩停止，保護瞭各方的好處。本次聯繫關係買賣不組成對公司自力性的影響，沒有傷害損失公司及股東、特殊是中小股東的好處；公司董事會在審議本次聯繫關係買賣事項時，表決法式符合法規有用，合適相干法令律例和《公司章程》的有關規則。我們分歧批准《關於非公然協定讓渡廣州珠江物業治理無限公司80%股權暨聯繫關係買賣的議案》。
（五）曩昔12個月內，公司與聯繫關係法人珠實團體及其部屬公司產生的聯繫關係買賣情形如下：
1.公司向控股股東珠實團體或其指定的全資部屬公司告貸，告貸額度不跨越國民幣10億元，單筆告貸刻日不跨越六個月，告貸利率不跨越6%，告貸額度有用期自股東年夜會審議經由過程之日起，至2022年4月15日止。詳見《關於向控股股東告貸暨聯繫關係買賣的通知佈告》（編號：2020-016）。
2.公司向控股股東珠實團體告貸，告貸額度不跨越國民幣25億元，單筆告貸刻日不跨越3年，告貸利率不跨越6.5%，告貸額度有用期自股東年夜會審議經由過程之日起，至2021年9月3日止。詳見《關於向控股股東告貸暨聯繫關係買賣的通知佈告》（編號：2020-055）。
3.公司經由過程非公然協定讓渡的方法向控股股東珠實團體讓渡公司所持有的頤德年夜廈一切權，讓渡價為國民幣162,155.658萬元（含增值稅）。詳見《關於非公批土然協定讓渡頤德年夜廈暨聯繫關係買賣的通知佈告》（編號：2020-059）。
4.珠實團體為公司非公然刊行公司債券項下包含本金14.4億元及其承銷費、利錢、復利、罰息、違約金、傷害損失賠還償付金、開窗完成債務的所需支出供給擔保，公司為該筆擔保供給響應的反擔保。詳見《關於為廣州珠江實業團體無限公司供給反擔保暨聯繫關係買賣的通知佈告》（編號：2020-066）。
5.公司委托控股股東珠實團體全資子公司廣州珠江貿易運營治理無限公司治理運營物業。環保漆詳見《關於委托廣州珠江貿易運營治理無限公司治理運營物業暨聯繫關係買賣的通知佈告》（編號：2020-084）。
二、聯繫關係方先容
（一）珠江治理公司基礎情形
1.企業稱號：廣州珠江城市治理團體無限公司
2.成立每日天期：1987年7月15日
3.類型：其他無限義務公隔間套房司
4.註冊本錢：2000萬元國民幣
5.法定代表人：鄧宇傑
6.註冊地址：廣州市越秀區環市東路371-375號世界商業中間年夜廈南塔11樓S1101-05、S1118-24房（僅限辦公）
7.運營范圍：飯店治理；物業治理輕鋼架；會議及展覽辦事；房地產中介辦事；票務辦事；照片擴印及處置辦事；修建物乾淨辦事；商品零售商業(允許審批類商品除外)餐飲治理等。
8.同一社會信譽代碼：91440101190429640H
9.比來一期的重要財政目標：截至2019年末，珠江治理公司總資產148,182萬元，凈資產15,862萬元；2019年度，營業支出88,923萬元，回母凈利潤2,138萬元。（以上數據曾經審計）
截至2020年9月底，珠江治理公司總資產148,788.79萬元，凈資產23,641.13萬元；2020年1-9月，營業支出69,412.02萬元，回母凈利潤1,761.49萬元。（以上數據未經審計）
（二）組成何種聯繫關係關系
珠江治理公司為公司的控股股東珠實團體的全資子公司，為公司聯繫關係方，公司經由過程非公然協定的方法將珠江物管公司80%股權讓渡給珠江治理公司的買賣組成聯繫關係買賣。
三、買賣標的基礎情形
（一）珠江物管公司基礎情形
1.企業稱號：廣州珠江物業治理無限公司
2.成立每日天期：1999年3月24日
3.類型：其他無限義務公司
4.註冊本錢：300萬元國民幣
5.法定代表人：陳維健
&nb氣密窗sp;6.居處：廣州市越秀區華樂路55，57號華樂年夜廈南塔3樓305房
7.運營范圍：物業治理；專門研究泊車場辦事（僅限分支機構運營）。
8.同一社會信譽代碼：914401047142567963
9.股權油漆構造：
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本次買賣完成後，公司不再抓漏持有珠江物管公司股權。
10.比來一期的重要財政目標：經年夜信管帳師firm （特別通俗合股）廣州分所審計，截至2020年12月31日，珠江物管公司的資產總額為5,104.21萬元，資產凈額為1,382.94萬元；2020年年度營業支出為5,960.50萬元，凈利潤為250.04萬元。（以上數據曾經審計）
廣州珠江實業開闢技巧辦事部廢棄優先受讓權。
珠江物管公司比來12個月內不存在停止增資、減資或改制等情形。公司不存在為物管公司供給擔保、委托該子公經理財，以及物管公司占用公司資金等方面的情形。
（二）權屬狀態闡明
公司對此次擬讓渡資產擁有清楚完全的權屬，擬讓渡資產不存在典質、質押及其他任何限制讓渡的情形，不存在觸及訴訟、仲裁事項或查封、解凍等司法辦法，不存在妨害權屬轉移的其他情形。
四、買賣標的審計和評價情形
（一）審計情形
珠江物管公司委托年夜信管帳師firm （特別通俗合股）廣州分所停止瞭年度審計並出具瞭審計陳述（年夜信穗審字〔2021〕第10001號），截至2020年12月31日止，珠江物管公司經審計後的資產總額為國民幣5,104.21萬元，欠債為國民幣3,721.27萬元，資產凈額為國民幣1,382.94萬元。
（二）評價情形
公司委托具有從事證券辦事業標準的深圳市鵬信資產評價地盤房地產估價無限公司對珠江物管公司停止瞭資產評價並出具瞭《廣州珠江實業開闢股份無限公司及廣州珠江實業開闢技巧辦事部擬讓渡股權所觸及的廣州珠江物業治理無限公司股東所有的權益資產評價陳述》（鵬信資評報字〔2021〕第S010號），評價公司共應用瞭基本法、收益法兩種評價方式停止評價，終極拔取瞭收益法評價成果，珠江物管公司股東所有的權益價值在評價基冷氣排水準日2020年12月31日的評價值為國民幣2,826.83萬元，較經審計後的賬面值增值瞭1,443.89萬元，增值率為104.41%。被評價單元收益法評價成果較其凈資產賬面值增值較高，重要緣由是企業收益的連續增加，而企業收益連續增加的推進力既來自內部也來自外部，重要表現在被評價單元所處的行業成長遠景傑出，被評價單元具有必定的企業競爭力兩個方面。
五、買賣合同或協定的重要內在的事務
公司擬與珠江治理公司簽署《廣州珠江物業治理無限公司股權讓渡合同》，合同重要內在的事務如下：
讓渡方：廣州珠江實業開闢股份無限公司（甲方）
受讓方：廣州珠江城市治理團體無限公司（乙方）
（一）股權讓渡價款與付款方法
1.甲方將其持有珠江物管公司80%的股權，以國民幣22,614,640元（年夜寫：貳仟貳佰陸拾壹萬肆仟陸佰肆拾元整）讓渡給乙方。
2.在以下條目所有的知足之日起5個日歷天內，乙方受讓標的股權：
（1）本合同曾經兩邊簽訂；
（2）本合同及其項下的買賣甲乙兩邊已各自取得外部有權機關的批準和批准；
（3）本合同下買賣所需的一切審批、存案等已取得，包含但不限於：為本次買賣所需的國有資產評價存案及相干審批流程，並實行終了其他需要的國有股權讓渡、資產評價的審批及存案手續；
（4）甲方許諾珠江物管公司的狀態合適本合同的商定，不存在任何質押、典質、司法查封或權力限制，除表露的資產欠債外，不存在任何其他資產、欠債或或有事項；
（5）自本合同簽訂之日起至股權交割日，各方在任何本質方面未違背其在本合同項下的任何陳說、包管、許諾、講明、義務及/或任何其他任務。
3.付款金額及付款方法
（1）股權讓渡款
甲方讓渡所持有的珠江物管公司80%股權，此中，乙方收買珠江物管公司的價款為22,614,640元，相干稅費依照國傢規則由兩邊各自承當響應的部門。
（2）乙方擔任、甲方共同完成打點珠江物管公司80%股東變革為乙方的工商掛號事宜，本合同簽署之日起10個日歷走向絕對地區的人們自然找不到東西，並向宣傳方呼喚，一個正宗的東北洞穴。天內，甲標的目的乙方提交打點工商掛號所需甲方簽字蓋印的所有的材料，乙方在收到甲方提交的材料後，擔任前去工商掛號機關打點工商變革掛號。在完成珠江物管公司80%股東變革為乙方的工商掛號並獲得書面證實文件之日起的5個日歷天內，乙方應將上述股權讓渡價款轉進甲方指定賬戶。
（二）股權變革
依據本合同商定，甲方、乙方應在本合同簽訂之日起30個日歷天內完成各自的任務，及兩邊共同將標的股權讓渡給乙方，並打點終了標的股權過戶及珠江物管公司職員變革的工商變革掛號手續地磚。
（三）公司股利、債務債權處置及職工安頓
公司股權的收益按本協定書簽署之日盤算，甲方享有讓渡前的股利，乙方享有讓渡後的股利。
本次協定讓渡不觸及被讓渡企業的債務債權和職工安頓等題目。
（四）包管
1.甲方包管所讓渡給乙方的股權是甲方在珠江物管公司符合法規擁有的股權，甲方擁有完整的處罰權。甲方包管對所讓渡的股權，沒有設置任何典質、質押或擔保，並免遭任何第三人的追索。不然，由此惹起的一切義務，由甲方承當。
2. 珠江物管公司除甲方以外的股東批准甲方讓渡其所持有珠江物管公司80%股權，且批准廢棄優先購置權。
（五）權力任務的轉移
甲方讓渡股權後，其在珠江物管公司原享有的權力和應承當的任務，隨股權讓渡而轉由乙方享有和承當。
（六）稅費承當
與本次股權協定讓渡的相干稅、費由甲乙兩邊依法各自承當。
（七）違約義務
1.如本合同任何一方違背本合同，或不實行本合同項下任務，或實行本合同項下任務不合適預約下訂的，或明白表現或以其行動表白將不實行本合同項下的任一任務、許諾或包管事項，均屬於違約行動，應向另一方承當響應的違約義務，賠還償付因該等違約行動而使違約方遭致或付出的喪失。
2.若乙方按本合同商定刻日付出股權讓渡價款跨越15個日歷天的，則自違約之日起，每過期一日，乙方應按過期敷衍未付金額的萬分之五的尺度向甲方付出違約金；過期跨越30個日歷天的，甲方有權雙方解除本合同並不承當任何義務，是以給甲方形成的喪失由乙方承當。
（八）合同的變革與解除
產生下列情形之一時，可變革或解除合同，但兩邊必需就此簽署書面變革或解除協定。1.因為不成抗力或油漆因為一方當事人雖無過掉但無法避免的外因，致使本合同無法實行。2.一方當事人損失現實履約才能。3.因為一方或二方違約，嚴重影響瞭違約方的經濟好處，使合同實行成為不用要。4.因情形產生變更，顛末兩邊協商批准變革或解除合同。
（九）爭議的處理
因本合同惹起的或與本合同有關的任何爭議，甲乙兩邊應友愛協商處理，未盡事宜兩邊可另行簽署彌補協定予以明白。
（十）合同失效
本合同自各方式定代表人或受權代表簽字並加蓋公章（或合同公用章）之日起失效。
六、lawyer firm 的法令看法
公司委托廣暗架天花板東寬大lawyer firm 對本次股權讓渡停止瞭查詢拜訪並出具瞭《法令看法書》，lawyer firm 以為本次股權讓渡合適相干的法令律例規則，不存在影響讓渡行動的嚴重法令妨礙和嚴重法令風險。
七、買賣對公司的影響
本次買賣有利於優化公司資本設置裝備擺設，專註公司主業，增進公司可連續成長。本次買賣將對公司合並報表范圍發生影響，買賣完成後，公司將不再清運持有珠江物管公司股權，珠江物管公司不再歸入公司合並報表范圍。
廣州珠江實業開闢股份無限公司董事會
2021年4月13地磚日
證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 編號：2021-016
廣州珠江實業開闢股份無限公司
關於向子公司增資
暨子公司向孫公司增資的通知佈告
本公司董事會及全部董事包管本通知佈告內在的事務不存在任何虛偽記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉，並對其內在的事務的真正的性、正確性和完全性承當個體及連帶義務。
主要內在的事務提醒：
● 廣州珠江實業開闢股份無限公司（以下簡稱“公司”或“珠江股份”）擬與廣州城建開闢南沙房地產無限公司（以下簡稱“城建南沙”）和廣州匯星八號實業投資合股企業（無限合股）（以下簡稱“產投方”）三方股東按股權比例對廣州雋峰房地產開闢無限公司（以下簡稱“雋峰公司”或“目的公司”）增添註冊本錢金，並由雋峰公司向廣州雋浩房地產開闢無限公司（以下簡稱“雋浩公司”或“項目公司”）合計增添註冊本錢金7.50億元，此中，公司依照50%持股比例增資國民幣3.75億元。
● 雋峰公司為公司控股子公司，公司持有其股份50%，城建南沙持有其股份45%，產投方持有其股份5%；雋浩公司為雋峰公司的全資子公司。
● 本次買賣不組成聯繫關係買賣，不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
● 本次買賣曾經第十屆董事會2021年第四次會議審議經由過程，無需提交股東年夜會審議。
一、買賣概述
廣州南沙區南沙灣2020NJY-14地塊項目（以下簡稱“項目”）由珠江股份、城建南沙和產投方（以下簡稱“三方股東”）一起配合開闢，雋浩公司為該項目標項目公司，雋浩公司是雋峰公司的全資子公司。雋峰公司和雋浩公司的註冊本錢均為5,000萬元。2021年3月8日，項目獲取首批扶植工程施工允許證。因項目運營需求，雋浩公司擬向金融機構請求開闢貸，需將本錢金從今朝的5,000萬元增至8億元，即需三方股東向雋峰公司增資7.50億元，雋峰公司向雋浩公司增資7.50億元。
《廣州南沙區南沙灣2020NJY-14地塊項目之一起配合協定》（以下簡稱《一起配合協定》）第2.3.3商定，項目公司註冊本錢國民幣5,000萬元，屆時為項目公司融資需求，股西方批准依據開闢貸請求增資或股東告貸轉增本錢，雋峰公司響應對項目公司增資或轉增本錢，雋峰公司的註冊本錢金額與項目公司的註冊本錢金額堅持分歧。依據《一起配合協定》，股東三方對雋峰公司增資情形如下表：
■
增資方法為股東三標的目的雋峰公司增資7.50億元，雋峰公司驗資詢證後，由雋峰公司向雋浩公司增資7.50億元。
二、增資標的基礎情形
（一）廣州雋峰房地產開闢無限公司
1.公司稱號：廣州雋峰房地產開闢無限公司
2.同一社會信譽代碼：91440木工101MA5AYQEU62
3.公司類型：其他無限義務公司
4.註冊地址：廣州市南沙區環市年夜道西海韻路18號402房自編4號（僅限辦公用處)。
5.法定代表人：王彥
6.註冊本錢：國民幣5,000萬元
7.成立時光：2018年7月5日
8.運營范圍：房地產開闢運營;房地產徵詢辦事
9.截至2020年12月31日，雋峰公司資產總額為40,604.96萬元，凈資產為5,026.84萬元，2020年度的營業支出為0萬元，凈利潤為18.78萬元。（以上數據未經審計）
（二）廣州雋浩房地產開闢無限公司
1.公司稱號：廣州雋浩房地產開闢無限公司
2.同一社會信譽代碼：91440101MA9UY4920D
3.公司類型：無限義務公司(法人獨資)
4.註冊地址：廣州市南沙區環市年夜道西海韻路18號402房自編20號（僅限辦公)
5.法定代表人：王彥
6.註冊本錢：國民幣5,000萬元
7.成立時光：2020年11月3日
8.運營范圍：非棲身房地產租賃;住房租賃;物業治理;室第室內裝潢裝修;房地產開闢運營
9.截至2020年小包12月31日，雋浩公司資產總額為186,021.48萬元，凈資產為-88.86萬元，2020年度的營業支出為0萬元，凈利潤為-88.86萬元。（以上數據未經審計）
三、增資協定重要內在的事務
公司擬與城建南沙、產投方、雋峰公司、雋浩公司簽署《廣州南沙區南沙灣2020NJY-14地塊項目之增資協定》，重要內在的事務如下：
甲方：廣州珠江實業開闢股份無限公司
乙方：廣州城建開闢南沙房地產無限公司
丙方：廣州匯星八號實業投資合股企業（無限合股）
丁方：廣州雋峰房地產開闢無限公司
戊方：廣州雋浩房地產開闢無限公司
（一）本次目的公司增資由各股西方依照持股比例繳付國“你不吃吗？”看到东陈放号看到她放下手中的筷子也马上问，他一直看着民幣合計75,000萬元（年夜寫：柒億伍仟萬元整），所有的為目的公司新增註冊本錢裝潢。項目公司本次增資由目的公司繳付國民幣75,000萬元（年夜寫：柒億伍仟萬元整），所有的為項目公司新增註冊本錢。
（二）協定簽訂後10個任務日內，股西方應依照本協定商定實繳所有的新增註冊本錢金。
（三）目的公司、項目公司在收齊各方工商變革掛號材料之日起20個任務日內，完成工商變革掛號及存案手續。
（四）如股西方中肆意一方無合法來由，不實行或不完整實行本增資協定商定的增資價款付出任務的，各方批准依照一起配合協定第7.2條的商定履行。
（五）本協定自各方受權代表簽字並加蓋各自的公司公章之日起失效。
四、董事會心見
公司第十屆董事會2021年第四次會議以書面投遞和電子郵件方法於2021年4月9日以通信表決方法召開，以“批准9票，否決0票，棄權0票”的表決成果審議經由過程《關於向子公司增資暨子公司向孫公司增資的議案》。自力董事頒發瞭批准的自力看法，詳細內在的事務詳見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。
五、買賣目標以及對上市公司的影響
此次增資事項是為知足日常運營成長需求，實時彌補項目資金缺口以確保開闢進度，對項目公司的生孩子運營的穩固施展瞭積極感化，對公司亦有必定積極影響。本次買賣遵守客不雅、公正、公允的準繩停止，保護瞭各方的好處。本次買賣不組成對公司自力性的影響，沒有傷害損失公司及股東、特殊是中小股東的好處。
特此通知佈告。
廣州珠江實業開闢股份無限公司
董事會
2021年4月13日
本版導讀
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